Geldwäsche: Aktuelle Themen.
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- Veranstaltungsthema: Geldwäsche: Aktuelle Themen.
- Datum: 05/10/2023
- Uhrzeit: 19 Uhr
1- Ministerin Maria Thereza Rocha de Assis Moura:
Ministerpräsident des Obersten Gerichtshofs. Professor für Strafprozessrecht an der Universität São Paulo.
2 – Pierpaolo Cruz Bottini:
Gründungspartner des Büros Bottini und Tamasauskas. Freier Professor an der Abteilung für Strafrecht, Kriminologie und forensische Medizin der USP Law School. Master und Ph.D. von der Universität São Paulo.
3 – Bernardo Motta:
Externer Berater unter anderem für IWF, Weltbank, UNODC, OAS, FATF, GAFILAT, Egmont Group. Leiter der brasilianischen Delegation bei FATF und GAFILAT. Er war Koordinator der Arbeitsgruppe für technische Hilfe und Schulung der Egmont-Gruppe und Koordinator der Arbeitsgruppe für die nationale Risikobewertung Brasiliens, die durch das Dekret 10.270/2020 geschaffen wurde. Ehemaliger Direktor für globalen Handel bei AML Risco Reputacional und ehemaliger Berater bei Ágama Business Training. Er war Präsident des Money Laundering Prevention Institute.
4 – Ilana Martins Luz:
Doktortitel im Strafrecht an der USP. Master in öffentlichem Recht von der UFBA. Strafverteidiger.
5 Wladimir Aras:
LLM-Professor für Wirtschaftsstrafrecht am IDP, Professor für Strafprozessrecht an der UFBA, Master in öffentlichem Recht, PhD in Rechtswissenschaften, MBA in öffentlichem Management, Mitglied des MP seit 1993, derzeit als regionaler Staatsanwalt der Republik in Brasília.
Moderation: Maria Jamile José
Strafverteidiger. Master in Verfahrensrecht an der juristischen Fakultät der Universität São Paulo (USP). Spezialist für Wirtschaftsstrafrecht am Institut für Wirtschafts- und Europäisches Strafrecht der Universität Coimbra.
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- Veranstaltungsthema: Geldwäsche: Aktuelle Themen.
- Datum: 05/10/2023
- Uhrzeit: 19 Uhr
1- Ministerin Maria Thereza Rocha de Assis Moura:
Ministerpräsident des Obersten Gerichtshofs. Professor für Strafprozessrecht an der Universität São Paulo.
2 – Pierpaolo Cruz Bottini:
Gründungspartner des Büros Bottini und Tamasauskas. Freier Professor an der Abteilung für Strafrecht, Kriminologie und forensische Medizin der USP Law School. Master und Ph.D. von der Universität São Paulo.
3 – Bernardo Motta:
Externer Berater unter anderem für IWF, Weltbank, UNODC, OAS, FATF, GAFILAT, Egmont Group. Leiter der brasilianischen Delegation bei FATF und GAFILAT. Er war Koordinator der Arbeitsgruppe für technische Hilfe und Schulung der Egmont-Gruppe und Koordinator der Arbeitsgruppe für die nationale Risikobewertung Brasiliens, die durch das Dekret 10.270/2020 geschaffen wurde. Ehemaliger Direktor für globalen Handel bei AML Risco Reputacional und ehemaliger Berater bei Ágama Business Training. Er war Präsident des Money Laundering Prevention Institute.
4 – Ilana Martins Luz:
Doktortitel im Strafrecht an der USP. Master in öffentlichem Recht von der UFBA. Strafverteidiger.
5 Wladimir Aras:
LLM-Professor für Wirtschaftsstrafrecht am IDP, Professor für Strafprozessrecht an der UFBA, Master in öffentlichem Recht, PhD in Rechtswissenschaften, MBA in öffentlichem Management, Mitglied des MP seit 1993, derzeit als regionaler Staatsanwalt der Republik in Brasília.
Moderation: Maria Jamile José
Strafverteidiger. Master in Verfahrensrecht an der juristischen Fakultät der Universität São Paulo (USP). Spezialist für Wirtschaftsstrafrecht am Institut für Wirtschafts- und Europäisches Strafrecht der Universität Coimbra.