Lavado de dinero: cuestiones actuales.
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- Tema del evento: Blanqueo de Capitales: Temas de actualidad.
- Fecha: 05/10/2023
- Hora: 7 p.m.
1- Ministra María Teresa Rocha de Assis Moura:
Ministro Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de São Paulo.
2 – Pierpaolo Cruz Bottini:
Socio Fundador de la oficina de Bottini y Tamasauskas. Profesor libre del Departamento de Derecho Penal, Criminología y Medicina Forense de la Facultad de Derecho de la USP. Maestría y Doctorado por la Universidad de São Paulo.
3 – Bernardo Motta:
Consultor Externo para el FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo Egmont, entre otros. Jefe de la delegación brasileña ante GAFI y GAFILAT. Fue Coordinador del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación del Grupo Egmont y Coordinador del Grupo de Trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos de Brasil, creado por el Decreto 10.270/2020. Ex Director de Comercio Global de AML Risco Reputacional y ex Asesor de Ágama Business Training. Fue Presidente del Instituto de Prevención de Lavado de Activos.
4 – Ilana Martín Luz:
Doctorado en derecho penal por la USP. Magíster en Derecho Público por la UFBA. Abogado penalista.
5 Vladímir Aras:
Profesor LLM en Derecho Penal Económico en el IDP, Profesor de Procedimiento Penal en la UFBA, Magíster en Derecho Público, Doctor en Derecho, MBA en Gestión Pública, miembro del MP desde 1993, actualmente como fiscal regional de la República en Brasilia.
Moderación: María Jamile José
Abogado penalista. Maestría en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP). Especialista en Derecho Penal Económico por el Instituto de Derecho Penal Económico y Europeo de la Universidad de Coimbra.
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- Tema del evento: Blanqueo de Capitales: Temas de actualidad.
- Fecha: 05/10/2023
- Hora: 7 p.m.
1- Ministra María Teresa Rocha de Assis Moura:
Ministro Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de São Paulo.
2 – Pierpaolo Cruz Bottini:
Socio Fundador de la oficina de Bottini y Tamasauskas. Profesor libre del Departamento de Derecho Penal, Criminología y Medicina Forense de la Facultad de Derecho de la USP. Maestría y Doctorado por la Universidad de São Paulo.
3 – Bernardo Motta:
Consultor Externo para el FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo Egmont, entre otros. Jefe de la delegación brasileña ante GAFI y GAFILAT. Fue Coordinador del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación del Grupo Egmont y Coordinador del Grupo de Trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos de Brasil, creado por el Decreto 10.270/2020. Ex Director de Comercio Global de AML Risco Reputacional y ex Asesor de Ágama Business Training. Fue Presidente del Instituto de Prevención de Lavado de Activos.
4 – Ilana Martín Luz:
Doctorado en derecho penal por la USP. Magíster en Derecho Público por la UFBA. Abogado penalista.
5 Vladímir Aras:
Profesor LLM en Derecho Penal Económico en el IDP, Profesor de Procedimiento Penal en la UFBA, Magíster en Derecho Público, Doctor en Derecho, MBA en Gestión Pública, miembro del MP desde 1993, actualmente como fiscal regional de la República en Brasilia.
Moderación: María Jamile José
Abogado penalista. Maestría en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP). Especialista en Derecho Penal Económico por el Instituto de Derecho Penal Económico y Europeo de la Universidad de Coimbra.