Le groupe d'étude des sciences des données de l'IDP, sous la direction du PROF. Claudiomar Matias Rolim Filho (EPPGG Aging in IPEA), en partenariat avec le scientifique des données Leonardo Sales, a mené une enquête en franchissant les données accessibles au public afin d'identifier les paiements potentiels d'assistance d'urgence excessifs offerts par le gouvernement fédéral pour faire face à la crise causée par la pandémie de COVID19. .

L’objectif était d’évaluer s’il y avait eu des paiements indus d’aide d’urgence. À cette fin, les serveurs de six États de la Fédération ont été analysés, uniquement ceux du pouvoir exécutif, en utilisant le nom complet et le substrat CPF.

Il a été conclu que 5 830 employés (là encore, issus de seulement six États et uniquement du pouvoir exécutif) recevraient une aide d’urgence.

En outre, en tant que critère de revenu élevé, en utilisant des données accessibles au public sur le site Internet de la Cour électorale supérieure, les revenus et les CPF des anciens candidats aux élections de 2016 et 2018, dont les actifs déclarés dépassent 500 000 BRL, ont été croisés. 810 anciens candidats ont été retrouvés. Le total des actifs de ces candidats, déclarés au TSE, s'élève à 1,19 milliard de reais.

Comme il n'est pas possible d'identifier, lors d'une analyse préliminaire, si un fonctionnaire ou un ancien candidat donné reçoit effectivement un paiement indu ou si son CPF a été cloné d'une manière ou d'une autre, les chercheurs ont pensé qu'il serait opportun de supprimer la liste nominale. , présentant uniquement les résultats.

Les chercheurs ont décidé de libérer l'accès à la méthodologie de recherche, lui permettant d'être reproduite ou appliquée à plus grande échelle par des organismes de surveillance publics étatiques ou fédéraux ayant accès à des données qui ne sont pas accessibles au public. Les autorités compétentes ont la capacité d'appliquer une méthodologie similaire et de croiser la base de données complète des fonctionnaires municipaux, étatiques et fédéraux pour identifier les fraudes.

Consultez ci-dessous un résumé de ce qui a été soulevé, proposé et mis en œuvre :

LA RECHERCHE

Loi no. 13982/2020 a modifié la loi no. 8742/1993 qui définit les paramètres permettant de caractériser les personnes en situation de vulnérabilité sociale. De plus, il crée des avantages financiers pour aider les familles répondant à ces critères. En résumé, les règles d’éligibilité du programme sont les suivantes :

• Ne pas avoir d'emploi formel (destiné aux travailleurs indépendants ayant des revenus informels, qui ne sont pas des agents publics, y compris temporaires, et qui n'occupent pas de fonction élective)
• Être au chômage ou travailler comme MEI (microentrepreneur individuel)
• Être cotisant individuel à la Sécurité Sociale
• Être un travailleur informel inscrit auprès de CadÚnico (Cadastro Único)
• Mères adolescentes (moins de 18 ans)

En revanche, ceux qui :

• Appartient à une famille avec un revenu mensuel par personne supérieur à la moitié du salaire minimum (cette année, 522,50 R$) ou un revenu familial mensuel total (tout ce que la famille reçoit) supérieur à trois salaires minimum (cette année, 3 135 R$)
• Recevez-vous des allocations de chômage ?
• Bénéficiez-vous de prestations de sécurité sociale, d'assistance ou de transferts de revenus fédéraux, à l'exception de la Bolsa Família
• Revenu imposable perçu au-dessus du plafond de 28 559,70 R$ en 2018, selon la déclaration de l'impôt sur le revenu

Il est important de garder à l’esprit que l’aide ne concerne que les variables de flux de revenus (salaires) et non le stock de revenus (c’est-à-dire les actifs).

Afin d'identifier d'éventuels paiements irréguliers, des contrôles croisés ont été effectués entre les données de l'aide d'urgence et :

• Des biens déclarés par les candidats aux élections de 2016 et 2018
• Des fonctionnaires fédéraux
• Des fonctionnaires de l'Exécutif des États de DF, MA, PE, PI et SC

Comme le montre la loi, la loi n'est pas explicite en ce qui concerne les actifs du bénéficiaire. En tout cas, on comprend qu'il s'agit d'un facteur indirect de non-respect de la conditionnalité des « personnes vulnérables » disposant de patrimoines très élevés . Il est peu probable que les citoyens millionnaires satisfassent à toutes ces exigences, en particulier celles liées au revenu annuel.

Quant aux données sur les fonctionnaires, il existe une interdiction claire, car être fonctionnaire signifie avoir un revenu stable.

Les données sur l’aide d’urgence ont été obtenues à partir de la section de données ouvertes du portail de transparence.

Les sur les actifs référentiel de données électorales de Cour électorale supérieure , disponible ici . Il s'agit des candidats et des actifs déclarés , pour les élections de 2016 et 2018.

Les données de connexion au service public ont été obtenues à partir des portails de transparence de l'Union et des États disponibles ici ( Union , DF , MA , PE , PI , SC )

Les cinq États mentionnés n’ont pas été choisis au hasard. Ce sont les seuls États dans lesquels le pouvoir exécutif fournit, en données manipulables, non seulement la liste des fonctionnaires avec leurs salaires respectifs, mais aussi l'indice du CPF (6 chiffres du CPF, du 4 au 9). Bien que tous les autres pouvoirs exécutifs de l'État mettent à disposition sur les Portails de Transparence la liste des mensualités des salariés, certains d'entre eux la fournissent au format PDF (ce qui rend impossible la manipulation des données) ou la fournissent dans un format manipulable, mais sans le CPF (qui rend également toute manipulation impossible étant donné que le travail de différenciation manuelle des homonymes est de faible efficacité). Aucun pouvoir judiciaire ne fournit une liste des fonctionnaires titulaires d'un CPF, et la plupart fournissent les données sous forme de feuilles de calcul PDF.

MÉTHODOLOGIE

L'objectif du croisement était d'identifier les candidats disposant d'un patrimoine élevé déclaré au TSE lors des élections de 2016 ou 2018 et les fonctionnaires bénéficiant de l'Aide d'Urgence . Détails supplémentaires :

• Pour comparer des enregistrements entre deux sources de données (Emergency Aid et TSE ou Emergency Aid et bases de données serveur), on recherche une coïncidence, à la fois, des champs Nom Complet et CPF Substrat (6 chiffres du CPF, du 4ème au le 9).
• critère de revenu élevé , dans le cas des données TSE, nous considérons les actifs déclarés supérieurs à 500 000 R$..
• Validation : Bien que cela soit rare, il peut arriver que 2 personnes aient exactement le même nom et la même séquence de 6 chiffres, à la même position, sur le CPF. Il faut donc tenir compte d’une petite marge d’erreur.
• Dans le cas spécifique des candidats, il a été possible de confirmer tous les cas. Après avoir identifié les cas par recoupement, tous les enregistrements du portail de transparence du gouvernement fédéral ont été confirmés un par un par consultation via l'API de données . Les résultats peuvent également être validés en consultant le CPF du candidat (qui est intégralement reporté dans les bases de données TSE) dans la recherche générale du Portail de Transparence . Les actifs déclarés respectifs peuvent être vérifiés dans le DivulgaCandContas ou sur des portails qui répliquent ces données, comme Estadão Política .

RÉSULTATS

A) BÉNÉFICIAIRE À HAUTE PROPRIÉTÉ

• 810 coïncidences , ce qui indique que 810 candidats (aux élections de 2016 ou 2018) dont les actifs déclarés au TSE sont supérieurs à 500 000 R$ reçoivent, dans la dernière extraction disponible, une aide d'urgence.
• Ces 810 bénéficiaires ont des actifs déclarés au TSE de 1,19 milliard de reais.
• Ci-dessous, les 10 États avec le plus grand nombre de cas :

B) SERVEURS

• 5830 cas, dont :
  • 40 dans l'Union
  • 532 à Maranhao
  • 514 dans le District fédéral
  • 763 à Pernambouc
  • 3136 à Piauí
  • 845 à Santa Catarina

Conclusion

Grâce à une simple recherche, il a été possible de retrouver 5 830 salariés susceptibles de bénéficier d’une aide d’urgence. Cela signifie un flux de 3,5 millions de reais par mois, 10,5 millions de reais en trois mois, pour les personnes qui ne sont pas éligibles (et qui n'ont pratiquement pas besoin) de l'aide.

Nos recherches se sont concentrées sur seulement six États de la fédération, uniquement sur le pouvoir exécutif, en utilisant uniquement le substrat du CPF et uniquement via des données ouvertes. On peut supposer que le nombre de découvertes utilisant la comparaison avec les CPF de tous les fonctionnaires, de tous pouvoirs, de tous les États de la Fédération (informations que les organes de contrôle peuvent légalement obtenir à des fins d'enquête) serait bien plus important.

De plus, nous comprenons que l'adoption des critères d'actions peut améliorer l'objectif du programme.