Blanchiment d'argent : enjeux actuels.
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- Thème de l'événement : Blanchiment d'argent : enjeux actuels.
- Date: 05/10/2023
- Heure : 19h
1- Ministre Maria Thereza Rocha de Assis Moura :
Ministre Président de la Cour Supérieure de Justice. Professeur de droit procédural pénal à l'Université de São Paulo.
2 – Pierpaolo Cruz Bottini :
Associé fondateur du bureau Bottini et Tamasauskas. Professeur libre au Département de droit pénal, de criminologie et de médecine légale de la faculté de droit de l'USP. Master et PhD de l'Université de São Paulo.
3 – Bernardo Motta :
Consultant externe pour le FMI, la Banque mondiale, l'ONUDC, l'OEA, le GAFI, GAFILAT, le Groupe Egmont, entre autres. Chef de la délégation brésilienne auprès du GAFI et du GAFILAT. Il a été coordinateur du groupe de travail sur l'assistance technique et la formation du Groupe Egmont et coordinateur du groupe de travail pour l'évaluation nationale des risques du Brésil, créé par le décret 10 270/2020. Ancien directeur du commerce mondial chez AML Risco Reputacional et ancien conseiller chez Ágama Business Training. Il a été président de l'Institut de prévention du blanchiment d'argent.
4 – Ilana Martins Luz :
Docteur en droit pénal de l'USP. Master en Droit Public de l'UFBA. Avocat pénaliste.
5 Vladimir Aras :
Professeur LLM en droit pénal économique à l'IDP, professeur de procédure pénale à l'UFBA, master en droit public, doctorat en droit, MBA en gestion publique, membre du député depuis 1993, actuellement procureur régional de la République à Brasilia.
Modération : Maria Jamile José
Avocat pénaliste. Master en droit procédural de la Faculté de droit de l'Université de São Paulo (USP). Spécialiste en droit pénal économique de l'Institut de droit pénal économique et européen de l'Université de Coimbra.
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- Thème de l'événement : Blanchiment d'argent : enjeux actuels.
- Date: 05/10/2023
- Heure : 19h
1- Ministre Maria Thereza Rocha de Assis Moura :
Ministre Président de la Cour Supérieure de Justice. Professeur de droit procédural pénal à l'Université de São Paulo.
2 – Pierpaolo Cruz Bottini :
Associé fondateur du bureau Bottini et Tamasauskas. Professeur libre au Département de droit pénal, de criminologie et de médecine légale de la faculté de droit de l'USP. Master et PhD de l'Université de São Paulo.
3 – Bernardo Motta :
Consultant externe pour le FMI, la Banque mondiale, l'ONUDC, l'OEA, le GAFI, GAFILAT, le Groupe Egmont, entre autres. Chef de la délégation brésilienne auprès du GAFI et du GAFILAT. Il a été coordinateur du groupe de travail sur l'assistance technique et la formation du Groupe Egmont et coordinateur du groupe de travail pour l'évaluation nationale des risques du Brésil, créé par le décret 10 270/2020. Ancien directeur du commerce mondial chez AML Risco Reputacional et ancien conseiller chez Ágama Business Training. Il a été président de l'Institut de prévention du blanchiment d'argent.
4 – Ilana Martins Luz :
Docteur en droit pénal de l'USP. Master en Droit Public de l'UFBA. Avocat pénaliste.
5 Vladimir Aras :
Professeur LLM en droit pénal économique à l'IDP, professeur de procédure pénale à l'UFBA, master en droit public, doctorat en droit, MBA en gestion publique, membre du député depuis 1993, actuellement procureur régional de la République à Brasilia.
Modération : Maria Jamile José
Avocat pénaliste. Master en droit procédural de la Faculté de droit de l'Université de São Paulo (USP). Spécialiste en droit pénal économique de l'Institut de droit pénal économique et européen de l'Université de Coimbra.